רשות המסים, באמצעות יחידת החקירות מכס ומע"מ תל אביב ומרכז רשות המסים, מנהלת חקירה סמויה נגד מספר חשודים מהדרום המפעילים רשת חברות בבעלות אנשי קשר הרשומים כבעלי מניות בחברות אלו. היקף העבירות הנחקרות מוערך בכ-154 מיליון שקל.
בקשת המעצר מצביעה על כך שהחשודים, שמרכזם בחשוד רן שושן וחברה שבבעלותו "עבודות עפר א. חירוק", פעלו בשיתוף פעולה להפצת חשבוניות מס פיקטיביות בשמות החברות, במטרה לאפשר להם להתחמק מתשלום מס.
החקירה חשפה גם כי החברות הגישו דוחות כוזבים לרשויות המס ואף ביצעו עבירות הלבנת הון, תוך הצגת מצג שווא לרשויות המס בנוגע לזהות הבעלים האמיתיים של החברות ולפעילות הפיקטיבית שבוצעה בהן.
אחד החשודים, חן (שמחה) פרגי, נעצר ביום שלישי (4.11) וביום שלמחרת (5.11) הובא בפני בית משפט השלום בראשון לציון בחשד להפעלת והוצאת חשבוניות פיקטיביות לחברות השונות ברשת החברות. בית המשפט החליט לשחרר את החשוד למעצר בית. החקירה נמשכת.