חלק מהעבירות בוצעו לצורך המרת מטבע ירדני. עם המעבר לשלב הגלוי של החקירה, פשטו בלשי יחידת הונאות ארצי, יחד עם לוחמי מג"ב ובשיתוף יחידת החילוט של רשם המשכונות, על בתי עסק ובתים של 14 חשודים, ערכו חיפושים ועצרו את החשודים לחקירה ביחידת הונאות ארצי. במהלך החיפוש הוחרמו זהב ותכשיטים בשווי של כ-8 מיליון שקלים, מזומן במטבעות שונים בסך של כ-2 מיליון שקלים, 7 נכסי נדל"ן, ו-22 מיליון שקלים הוקפאו בחשבונות הבנק של החשודים. החקירה נמשכת וצפויות פעולות חקירה נוספות.
עדכון חם
14 חשודים מצפון הארץ נעצרו בחשד להלבנת הון ומימון טרור בהיקף של מאות מיליוני שקלים. בחודשים האחרונים ניהלה יחידת להב 433, הרשות הלאומית ללוחמה בטרור פיננסי (NBCTF), חקירה סמויה נגד מספר עסקי המרת מטבע.
משטרת ישראל עצרה 14 חשודים מצפון הארץ בחשד להלבנת הון ומימון טרור, והחרימה מיליונים בזהב, מזומנים ונכסים קפואים.