רשות המסים – באמצעות פקיד השומה החוקר של מחוז מרכז, מנהלת חקירה נגד גלה לואיב, החשוד בפעילות בזירת מסחר במטבעות וירטואליים בחו"ל בהיקף גדול, ללא דיווח לרשויות המס. סך ההפקדות של כספים לבורסה עמד על כ-23 מיליון שקל, סכום דומה נמשך, ופעילות המכירות הכוללת עומדת על כ-7 מיליון שקל.
מהחקירה הסמויה בעניינו עלה כי החשוד מחזיק ומשתמש בשתי דירות בכיכר המדינה בתל אביב, בשווי משולב של כ-13.5 מיליון שקל, וכן בדירת פנטהאוז נוספת בראשון לציון. בנוסף, הוא מחזיק בכלי רכב יוקרתיים. בקשת המעצר מצביעה על כך שהחשוד מדווח רק כשכיר עם הכנסות שאינן תואמות את רמת החיים האמורה. בשנת 2023 (השנה האחרונה שדווחה), החשוד דווח על ידי מעסיקו כשכיר המרוויח כ-240,000 שקל, ובשנים קודמות אף פחות מכך. עובדה זו מחזקת את החשד להסתרת הכנסות על ידי החשוד.
יצוין כי החשוד מעולם לא פתח תיק ברשות המסים, לא הגיש דוחות ולא דיווח על עסקאותיו במטבעות וירטואליים, בעוד שלפי פקודת מס הכנסה, היה עליו לעשות כן ולדווח על מכירות מטבעות וירטואליים.
הבוקר נפתחה נגד החשוד חקירה גלויה. נערך חיפוש בביתו, ונמצאו מסמכים וחומרים ממוחשבים שונים. בנוסף, נמצאו בביתו ארנקי מטבעות וירטואליים, מאות אלפי שקלים במזומן, ויהלומים בשווי מוערך ראשוני של למעלה מ-200,000 דולר.
היום הובא החשוד בפני בית משפט השלום בבת ים, והוחלט לשחררו בתנאים מגבילים. החקירה נמשכת.