משטרה ורשות המסים עצרו 2 בחשד להלבנת הון
<p>המשטרה ורשות המסים עצרו שני חשודים בחקירת הלבנת הון והעלמת מס בהיקף של 8.5 מיליון שקל, הקשורה לעסק משקאות וטבק.</p>
יחידת הכלכלה בלהב 433, בשיתוף פקיד חקירות חיפה והצפון של רשות המסים.
בעקבות ביקורת של יחידת ניהול ספרים ארצית ברשות המסים, בחודשים האחרונים התנהלה חקירה סמויה על ידי פקיד חקירות חיפה והצפון של מס הכנסה ויחידת להב 433 נגד 2 חשודים בביצוע עבירות חמורות של הלבנת הון ועבירות מס הכנסה, על ידי ניהול עסק למכירת משקאות חריפים וטבק והעלמת הכנסות בסך עשרות מיליוני שקלים.
היום, בשעות הבוקר המוקדמות, 2 החשודים עוכבו לחקירה על ידי חוקרי משטרת ישראל ומס הכנסה. נערכו חיפושים בבתיהם ועסקיהם, במהלכם הוחרם רכוש רב, הכולל בין היתר: נכסי נדל"ן, סכום כסף גדול ומסמכים, בשווי כולל של כ-8.5 מיליון שקלים.
החשודים ייחקרו במהלך השבוע בנוגע לעבירות המיוחסות להם.
משטרת ישראל ורשות המסים פועלות יום יום לאיתור עבריינים הפוגעים בקופת המדינה, באמצעות הלבנת הון ואי דיווח על הכנסות, כל זאת על מנת להגביר את האכיפה, הממשל ושלטון החוק במדינת ישראל.
