בעל עסק נעצר בחשד להעלמת הכנסות והלבנת הון
בעל עסק בראשון לציון, יצחק אשראף, נעצר בחשד להעלמת הכנסות של מיליוני שקלים והלבנת הון באמצעות הפקדות בכספומט בסופרמרקט.
בעל סופרמרקט וסוכנות תיווך נדל"ן מראשון לציון חשוד שהעלים במשך השנים הכנסות בהיקף של מיליוני שקלים. הכספים, שהתקבלו במזומן מלקוחותיו, הופקדו לכאורה בכספומט הממוקם בסופרמרקט שבבעלותו, שהיה נגיש לציבור הרחב. על פי החשד, בתמורה לסכומים שהופקדו בכספומט, בעל העסק, יצחק אשראף, קיבל תשלומים באמצעות העברות בנקאיות מהחברה שבבעלותה הכספומט, בתוספת עמלה. ניתוח חשבון הבנק של החשוד גילה הפקדות חוזרות מחברת הכספומטים בסכום של למעלה מ-20 מיליון שקל בין השנים 2020 ל-2024.
לפני כשבוע, דווח על מקרה נוסף בו רשות המסים חקרה בעל חנות נוחות מאשדוד שניסה להעלים הכנסות בשיטה זו. חקירות אלו הן חלק ממאבק רשות המסים בכלכלה השחורה ושיטות שונות להלבנת הון, לרבות באמצעות כספומטים הממוקמים בעסקים.
כספומטים הממוקמים בעסקים הם בבעלות חברות שקיבלו אישור מיוחד מרשות ניירות ערך. חלק מהמכונות הללו מופעלות באופן שוטף על ידי החברות שבבעלותן, אשר משלמות דמי שכירות לבעל העסק בו ממוקמת המכונה. מכונות אחרות מופעלות על ידי בעלי העסקים בהם ממוקמת המכונה, אשר מקבלים עמלה על כל משיכה מהחברה שבבעלותה הכספומט.
החוזה בין החברה המשווקת את הכספומטים לבין בעל הכספומט קובע כי בעל מכונת הכספומט חייב לפתוח חשבון בנק ייעודי אליו יועברו הכספים מחברת הכספומטים. המזומן המופקד על ידי בעל העסק במכונה אמור להימשך אך ורק מחשבון ייעודי זה.
על פי החשד, בעל הסופרמרקט מראשון לציון נמנע מלפתוח חשבון בנק ייעודי ובמקום זאת השתמש בחשבונות העסק שלו למטרה זו. בכך, ערבב החשוד את הכספים שהועברו אליו לצורך מילוי הכספומט עם הכספים שהתקבלו על ידי העסק. יתרה מכך, במהלך ביקורת הנהלת חשבונות שבוצעה בעסק, התגלו הכנסות שלא נרשמו בהיקף של עשרות אלפי שקלים, לרבות עמלות שקיבל החשוד מחברת הכספומטים.
בעקבות חקירה, הובא החשוד בפני בית משפט השלום בראשון לציון, אשר שחרר אותו בתנאים מגבילים. הבוקר פקע צו איסור הפרסום הזמני על פרטי הפרשה ושמו של החשוד.
