עדכון חם
משטרת ישראל סיכלה רשת הלבנת הון בקריפטו בשווי 30 מיליון דולר
<p>המשטרה הישראלית סיכלה רשת הלבנת הון של מטבעות קריפטוגרפיים בשווי 30 מיליון דולר בכפר קאסם. חשודים הובאו לחקירה. המבצע נוהל על ידי המשטרה הישראלית ורשות המסים.</p>
ירושלים, 2 בספטמבר 2025 (TPS-IL) — רשויות ישראליות חשפו הונאת הלבנת הון בהיקף של 30 מיליון דולר הקשורה למטבעות קריפטוגרפיים, כך מסרה המשטרה ביום שלישי.
חקירה סמויה שנערכה בחודשיים האחרונים על ידי משטרת ישראל ורשות המסים הישראלית כוונה נגד שלושה תושבי העיר הערבית כפר קאסם, החשודים במתן שירותים פיננסיים בלתי חוקיים, הלבנת הון וביצוע עבירות מס עבור ארגוני פשיעה.
כוחות משטרה פשטו על שבעה בתים הקשורים למבצע בבוקר יום שלישי. החשודים הובאו לחקירה וצפויים להופיע בפני בית משפט השלום בפתח תקווה.
