עדכון חם
תושב הצפון חשוד בהפצת חשבוניות פיקטיביות והזזתם בהיקף של מאות מיליוני שקלים
תושב הצפון נעצר בחשד להפצת חשבוניות מס פיקטיביות בסך מאות מיליוני שקלים, במסגרת חקירת הונאה גדולה.
רשות המסים, באמצעות חקירות מכס ומע"מ בחיפה והצפון, עצרה חשוד נוסף במסגרת חקירה גדולה המתנהלת בחודשים האחרונים, סביב חשד לארגון פשיעה מורכב ורחב היקף שמטרתו להונות את אוצר המדינה באמצעות שימוש בחברות קש להוצאת חשבוניות מס פיקטיביות בענף הדלק, תוך ביצוע עבירות הלבנת הון.
החשוד, סוויטאת רפעת, תושב עספיא ובעלים של חברה בשם "טיק טוק תחבורה בע"מ", חשוד כי הוא קשור באופן הדוק לרשת חברות המנוהלות על ידי רו"ח נביל וקים ובעלי "מ.א. האלופים בע"מ" – מוחמד עמון. עמון וקים נעצרו בינואר האחרון ושחררו בתנאים מגבילים.
על פי החשד, רפעת היווה גורם מרכזי בהזנת חברת "מ.א. אלופים" וחברות נוספות ברשת בחשבוניות מס פיקטיביות בהיקף של מאות מיליוני שקלים בשנים 2023-2024, וחשוד בהלבנת הון בהיקף של עשרות מיליוני שקלים באמצעות נותני שירותי מטבע (המרות מט"ח).
החשוד נחקר בעבר פעמיים במסגרת הפרשה, ונערך גם חיפוש בביתו, במהלכו נתפסו מכשירים סלולריים. בעקבות ניתוח הממצאים מהטלפונים הסלולריים של כלל החשודים, עלו ממצאים שקשרו אותו לחשדות. בנוסף, החשוד לא הופיע לחקירות אליהן זומן ואף חשוד שביצע פעולות לשיבוש חקירה.
אתמול הגיעו חוקרי רשות המסים לביתו, מלווים בשוטרי תחנת נשר. משלא היה בבית, נוצר עמו קשר והוסכם עמו כי יתייצב למחרת לדיון בבית משפט השלום בחיפה. אתמול התייצב החשוד בפני בית משפט השלום בחיפה, נחקר ושחרר בתנאים מגבילים.
