ישראל מגישה כתב אישום נגד חברת היכולות התעשייתיות בגין הברחת ציוד ביטחוני והלבנת הון
פרקליטות המדינה הגישה לבית משפט השלום בראשון לציון כתב אישום נגד "אביליטי תעשיות מחשבים ותוכנה"...
Money Laundering
משטרה ורשות המסים עצרו 2 בחשד להלבנת הון
המשטרה ורשות המסים עצרו שני חשודים בחקירת הלבנת הון והעלמת מס בהיקף של 8.5 מיליון שקל, הקשורה לעסק משקאות וטבק.
ניווט