המשטרה פשטה על רשת הלבנת הון ועצרה 4 חשודים
משטרת ישראל פשטה על רשת הלבנת הון בכפר קאסם, עצרה 4 חשודים והחרימה 7 מיליון שקלים. ארגון הפשיעה לכאורה הסתיר 50 מיליון שקלים.
היום (רביעי), להב 433, בשיתוף יחידת חקירות מס הכנסה חיפה והצפון, הרשות לאיסור הלבנת הון וגוף הכינוס, עברו לשלב הגלוי בחקירה בחשד להלבנת הון ועבירות מס הקשורות לארגון פשיעה במפעל בלוקים בכפר קאסם. מדובר בחברה בפירוק שפעלה באופן לא חוקי תוך הסתרת כספים.
במהלך החיפוש במפעל, הוחרמו מזומנים בסך 7 מיליון שקלים, 50 אלף דולר ו-3 כלי רכב.
על פי החשד, החשודים ביצעו עבירות הלבנת הון ועבירות על פקודות מס הכנסה ומע"מ, בהיקף של כ-50 מיליון שקלים.
4 חשודים, תושבי כפר קאסם בשנות ה-40 לחייהם, נעצרו והובאו לחקירה במשרדי להב 433. בהמשך יובאו להארכת מעצר בבית משפט השלום בראשון לציון.
